Page 354 - Persecución a los cristianos-Reporte 2022-E-Book
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falencias para las Actividades y Profesiones
No Financieras Designadas (APNFD) y para
el sector real, incumpliendo así recomenda-
ciones dadas por el Grupo de Acción Finan-
ciera Internacional (GAFI).
Teniendo en cuenta la importancia de la
supervisión y las medidas preventivas que
deben ser adoptadas por diversos sectores,
no existe la obligación expresa en la nor-
matividad actual de realizar la Debida Dili-
gencia del Cliente (DDC).
… De forma similar, aunque los artículos
102 y siguientes del Decreto Ley 663 de
1993 se refieren a algunos aspectos de la
DDC, el país no cumple a cabalidad con los
estándares que han sido establecidos por el
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GAFI. (Ref. 10 ).
Aunque en efecto se establece la obligación
de las entidades vigiladas por la Superin-
tendencia Financiera de cumplir con la
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“Solicitar al Ministerio de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones definir mecanismos administrativos para el registro de
identificación en las operaciones de giros postales de pago, de acuerdo con
la nueva cédula digital, que permita garantizar la individualización de los
clientes y usuarios.”
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