Page 350 - Persecución a los cristianos-Reporte 2022-E-Book
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lancias económicas”) y ninguna acción ha
sido tomada por las autoridades a la fecha
de la presente Misión.
También hay proveedores de servicios de
crédito por Internet que enlazan a los
clientes con estos prestamistas sugiriendo
que es un sector bien desarrollado y sofisti-
cado.
I- Ausencia de normas para dar cum-
plimiento a estándares internacio-
nales.
De acuerdo con los hallazgos del Informe
de Evaluación Mutua (IEM), Colombia
cuenta con un marco normativo con falen-
cias que no permite cumplir las recomenda-
ciones del GAFI.
Igualmente, en las calificaciones en materia
de efectividad, se obtuvo cuatro (4) califi-
caciones moderadas y tres (3) en lo bajo.
Estas últimas son:
1. Investigación y procesamiento de LA.
2. Investigación y procesamiento de FT.
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