Page 351 - Persecución a los cristianos-Reporte 2022-E-Book

3. Sanciones financieras.

Con base en esto, se identificaron cuatro
aspectos que implicarían un ajuste en el

marco normativo. Principalmente en temas
relacionados con:

a) Inexistencia de lineamientos en la admi-
nistración de riesgos.

b) Falta de obligación de la Debida Diligen-

cia del Cliente (DDC) e identificación del
beneficiario final.

c) Ausencia de mecanismos para investigar

y judicializar conductas asociadas al La-
vado de Activos.

d) Falta de mecanismos para perseguir
activos injustificados de personas natu-

rales y jurídicas.

Todas estas falencias impactan negativa-
mente en la efectividad del sistema en

cuanto a la prevención, detección, investi-
gación y judicialización de las conductas
criminales asociadas.

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